🔒 licencia internacional emitida por una autoridad de juego reconocida
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CeluApuestas aplica procedimientos de conocimiento del cliente conocidos como KYC junto con medidas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estas acciones se alinean con la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina además de las buenas prácticas internacionales. La plataforma opera bajo licencia internacional emitida por una autoridad de juego reconocida CEG-1668-JAZ.
Para operar y en especial antes de habilitar retiros solicitamos documento de identidad comprobante de domicilio verificación del medio de pago y cuando corresponde información sobre el origen de los fondos. Estos controles protegen la cuenta del usuario y cumplen la normativa vigente en Argentina.
Monitoreamos las operaciones para detectar patrones inusuales o sospechosos. Cuando corresponde reportamos operaciones a la autoridad competente conforme a la ley y podemos suspender operaciones mientras se completan los controles requeridos.
Prestamos especial atención a las Personas Expuestas Políticamente conocidas como PEP. Esto forma parte de los esfuerzos para mantener la integridad de todas las transacciones realizadas en el sitio.
La documentación de verificación se trata de forma confidencial y segura conforme a nuestra Política de Privacidad según la Ley 25.326 y se conserva por los plazos que exige la normativa aplicable.